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Pessoa

MARIA IVONE SILVA SANTOS FERNANDES

***.492.722-**

Empresas vinculadas

TRR FS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

24.826.078/0001-28

POSTO UNIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

11.435.425/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA IVONE SILVA SANTOS FERNANDES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA IVONE SILVA SANTOS FERNANDES
CPF: ***.492.722-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRR FS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 24.826.078/0001-28Ativa	Sócio	18/05/2016	Ver empresa
POSTO UNIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11.435.425/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	09/04/2014	Ver empresa
POSTO SANTO AMARO LTDA 17.272.148/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2012	Ver empresa
LUBRIFICANTES SANTA CLARA LTDA 01.895.433/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2011	Ver empresa
FERNANDES E SANTOS TRANSP. E COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA 03.042.513/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	03/12/2009	Ver empresa
NOSSO POSTO TAILANDIA LTDA 34.875.781/0001-80Baixada	Sócio	08/06/1994	Ver empresa

Razão social

TRR FS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

24.826.078/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2016

Razão social

POSTO UNIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

11.435.425/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2014

Razão social

POSTO SANTO AMARO LTDA

17.272.148/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2012

Razão social

LUBRIFICANTES SANTA CLARA LTDA

01.895.433/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2011

Razão social

FERNANDES E SANTOS TRANSP. E COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA

03.042.513/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2009

Razão social

NOSSO POSTO TAILANDIA LTDA

34.875.781/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/06/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.