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Pessoa

MARIA IVANEIDE DOS SANTOS TOMALLA

***.281.687-**

Empresas vinculadas

BIOENERGIA MORRO DO CEU SPE LTDA

32.467.830/0001-10

G-META CONSULTORIA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

07.978.645/0001-42
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA IVANEIDE DOS SANTOS TOMALLA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA IVANEIDE DOS SANTOS TOMALLA
CPF
***.281.687-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

BIOENERGIA MORRO DO CEU SPE LTDA

32.467.830/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2019

Ver empresa

Razão social

G-META CONSULTORIA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

07.978.645/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/04/2006

Ver empresa

Razão social

LITTLE DOLL BAZAR LTDA

04.469.528/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/2001

Ver empresa

Razão social

TOMALLA COMERCIO E SERVICOS LTDA

01.999.411/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.