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Pessoa

MARIA ITALIA PINIANO

***.475.648-**

Empresas vinculadas

TAX & TRADING SOLUTIONS LTDA

50.199.936/0001-61

NEW LIFE DECK INCORPORADORA SPE LTDA

41.414.018/0001-17

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA ITALIA PINIANO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA ITALIA PINIANO
CPF: ***.475.648-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TAX & TRADING SOLUTIONS LTDA 50.199.936/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	04/04/2023	Ver empresa
NEW LIFE DECK INCORPORADORA SPE LTDA 41.414.018/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	31/03/2021	Ver empresa
CANTO MAGICO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 39.577.250/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	27/10/2020	Ver empresa
VISION - SOLUCOES EM COMERCIO EXTERIOR LTDA 05.854.867/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	22/03/2007	Ver empresa
TRIPLE M SOLUCOES EM COMERCIO EXTERIOR LTDA 07.723.902/0001-03Baixada	Sócio	05/08/2005	Ver empresa
MIP INCORPORADORA LTDA 06.019.427/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	18/11/2003	Ver empresa
AROTRANS LOGISTICA LTDA. 05.585.025/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	25/03/2003	Ver empresa
G&C EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 03.648.447/0001-60Ativa	Administrador	17/02/2000	Ver empresa
CLIPPER TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA 54.974.027/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	07/04/1986	Ver empresa

Razão social

TAX & TRADING SOLUTIONS LTDA

50.199.936/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2023

Razão social

NEW LIFE DECK INCORPORADORA SPE LTDA

41.414.018/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2021

Razão social

CANTO MAGICO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

39.577.250/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2020

Razão social

VISION - SOLUCOES EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

05.854.867/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2007

Razão social

TRIPLE M SOLUCOES EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

07.723.902/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/08/2005

Razão social

MIP INCORPORADORA LTDA

06.019.427/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2003

Razão social

AROTRANS LOGISTICA LTDA.

05.585.025/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2003

Razão social

G&C EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

03.648.447/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2000

Razão social

CLIPPER TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

54.974.027/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.