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Pessoa

MARIA ISABEL ZAFFARI FUGA

***.642.050-**

Empresas vinculadas

IMF PARTICIPACOES LTDA

48.094.664/0001-93

LOCADORA ZAFFARI LTDA

91.961.656/0001-26
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA ISABEL ZAFFARI FUGA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA ISABEL ZAFFARI FUGA
CPF
***.642.050-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

IMF PARTICIPACOES LTDA

48.094.664/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2022

Ver empresa

Razão social

LOCADORA ZAFFARI LTDA

91.961.656/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2000

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL PAULO ANTONIO ZAFFARI LTDA

90.589.169/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.