Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA IRENE DO NASCIMENTO

***.791.691-**

Empresas vinculadas

DISTRIBUIDORA MA LTDA

33.020.105/0001-61

SONCINI & PINHEIRO LTDA

14.445.077/0001-80

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA IRENE DO NASCIMENTO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA IRENE DO NASCIMENTO
CPF: ***.791.691-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DISTRIBUIDORA MA LTDA 33.020.105/0001-61Inapta	Sócio	13/03/2019	Ver empresa
SONCINI & PINHEIRO LTDA 14.445.077/0001-80Baixada	Sócio	06/02/2015	Ver empresa
OSCAR DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA 05.431.528/0001-39Suspensa	Sócio sem Capital	10/12/2002	Ver empresa
COMERCIAL DORINE LTDA 04.986.207/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	13/09/2001	Ver empresa
DISTRIBUIDORA COMERCIAL BACANA LTDA 03.253.965/0001-84Inapta	Sócio sem Capital	30/06/1999	Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA MA LTDA

33.020.105/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2019

Razão social

SONCINI & PINHEIRO LTDA

14.445.077/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/02/2015

Razão social

OSCAR DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA

05.431.528/0001-39

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2002

Razão social

COMERCIAL DORINE LTDA

04.986.207/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2001

Razão social

DISTRIBUIDORA COMERCIAL BACANA LTDA

03.253.965/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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