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Pessoa

MARIA INEZ TONISSI

***.433.348-**

Empresas vinculadas

RECANTO DO LAGO - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

30.398.433/0001-08

RODOAVAO TRANSPORTES LTDA

27.718.264/0001-31
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA INEZ TONISSI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA INEZ TONISSI
CPF
***.433.348-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

RECANTO DO LAGO - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

30.398.433/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2018

Ver empresa

Razão social

RODOAVAO TRANSPORTES LTDA

27.718.264/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2017

Ver empresa

Razão social

SERRA AZUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

23.858.927/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2015

Ver empresa

Razão social

M.I. TONISSI PARTICIPACOES LTDA

66.018.623/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.