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Pessoa

MARIA INES SILVA MELO

***.078.342-**

Empresas vinculadas

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA PEROLA LTDA

54.715.857/0001-17

AUTO POSTO PP LTDA

10.633.426/0001-36
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA INES SILVA MELO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA INES SILVA MELO
CPF
***.078.342-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA PEROLA LTDA

54.715.857/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2024

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO PP LTDA

10.633.426/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2024

Ver empresa

Razão social

FAZENDA PALMARES COMERCIO ATACADISTA DE ANIMAIS LTDA

51.322.831/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2023

Ver empresa

Razão social

J M F COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

34.307.872/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2019

Ver empresa

Razão social

F M J COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

30.214.958/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.