Pessoa
MARIA INES SAMPAIO DOS SANTOS
Empresas vinculadas
TOP CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
MAE RAINHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
MARIA INES SAMPAIO DOS SANTOS
Informações básicas
- Nome
- MARIA INES SAMPAIO DOS SANTOS
- CPF
- ***.304.345-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (3)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TOP CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 28.845.554/0001-09Baixada | Sócio sem Capital | 11/10/2017 | Ver empresa |
MAE RAINHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 14.407.760/0001-22Ativa | Sócio sem Capital | 15/09/2011 | Ver empresa |
LOJAO PAU DA LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 07.693.604/0001-00Baixada | Sócio | 13/07/2006 | Ver empresa |
Razão social
TOP CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
28.845.554/0001-09
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/10/2017
Razão social
MAE RAINHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
14.407.760/0001-22
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/09/2011
Razão social
LOJAO PAU DA LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
07.693.604/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
13/07/2006
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.