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Pessoa

MARIA INES RUFINO DE MESQUITA

***.604.110-**

Empresas vinculadas

RTM REGIONAL TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA

05.136.306/0001-93

SMD TRANSPORTES LTDA

23.532.935/0001-14

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA INES RUFINO DE MESQUITA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA INES RUFINO DE MESQUITA
CPF: ***.604.110-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RTM REGIONAL TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA 05.136.306/0001-93Baixada	Administrador	05/07/2018	Ver empresa
SMD TRANSPORTES LTDA 23.532.935/0001-14Baixada	Administrador	06/03/2018	Ver empresa
MILJ PARTICIPACOES LTDA 27.303.091/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2017	Ver empresa
TRSP TRANSPORTES REGIONAIS LTDA 05.078.157/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	28/11/2013	Ver empresa
MODUFROTA TRANSPORTES LTDA 17.434.718/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	17/01/2013	Ver empresa
MMLOG LOGISTICA LTDA 10.764.738/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	19/03/2009	Ver empresa
MODULOG - LOGISTICA LTDA 05.727.506/0001-10Baixada	Administrador	25/05/2005	Ver empresa
MODULAR TRANSPORTES LTDA 88.009.030/0001-00Ativa	Administrador	25/05/2005	Ver empresa
L J M MESQUITA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. 07.111.967/0001-90Ativa	Administrador	10/08/2004	Ver empresa

Razão social

RTM REGIONAL TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA

05.136.306/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2018

Razão social

SMD TRANSPORTES LTDA

23.532.935/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/03/2018

Razão social

MILJ PARTICIPACOES LTDA

27.303.091/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2017

Razão social

TRSP TRANSPORTES REGIONAIS LTDA

05.078.157/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2013

Razão social

MODUFROTA TRANSPORTES LTDA

17.434.718/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2013

Razão social

MMLOG LOGISTICA LTDA

10.764.738/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2009

Razão social

MODULOG - LOGISTICA LTDA

05.727.506/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2005

Razão social

MODULAR TRANSPORTES LTDA

88.009.030/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2005

Razão social

L J M MESQUITA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

07.111.967/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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