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Pessoa

MARIA INES PASQUINO

***.376.828-**

Empresas vinculadas

ALFA SERVICOS DE PROPAGANDA E MARKETING LTDA

19.435.079/0001-01

X4 FOTOGRAFIAS E REPORTAGENS EMPRESARIAIS LTDA

18.836.091/0001-65
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA INES PASQUINO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA INES PASQUINO
CPF
***.376.828-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

ALFA SERVICOS DE PROPAGANDA E MARKETING LTDA

19.435.079/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2013

Ver empresa

Razão social

X4 FOTOGRAFIAS E REPORTAGENS EMPRESARIAIS LTDA

18.836.091/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2013

Ver empresa

Razão social

A5 E.F. NEGOCIOS LTDA

17.801.845/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2013

Ver empresa

Razão social

TRADICAO ORGANIZACAO E COBRANCA LTDA

09.574.869/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2008

Ver empresa

Razão social

ALRI ORGANIZACAO E COBRANCA LTDA

04.662.279/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2008

Ver empresa

Razão social

PREMIO COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS LTDA

07.011.895/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2004

Ver empresa

Razão social

STAR LEX PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

06.186.896/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/04/2004

Ver empresa

Razão social

KONDOR PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

06.105.828/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/01/2004

Ver empresa

Razão social

CONDOR ORGANIZACAO E COBRANCA LTDA

05.130.595/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.