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Pessoa

MARIA IMACULADA AZZI DE SOUZA LIMA

***.928.656-**

Empresas vinculadas

MARCAL MARMORES CAEIRA LTDA

18.535.484/0001-39

MOMIVA MOAGEM DE MINERIOS VALE DO PARAIBA LTDA

18.965.533/0001-73

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA IMACULADA AZZI DE SOUZA LIMA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA IMACULADA AZZI DE SOUZA LIMA
CPF: ***.928.656-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARCAL MARMORES CAEIRA LTDA 18.535.484/0001-39Inapta	Sócio	09/08/2011	Ver empresa
MOMIVA MOAGEM DE MINERIOS VALE DO PARAIBA LTDA 18.965.533/0001-73Inapta	Sócio	09/08/2011	Ver empresa
BENEF DE MINERIOS COM E IND MAR DE HESPANHA LTDA 22.349.997/0001-22Inapta	Sócio	09/08/2011	Ver empresa

Razão social

MARCAL MARMORES CAEIRA LTDA

18.535.484/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2011

Razão social

MOMIVA MOAGEM DE MINERIOS VALE DO PARAIBA LTDA

18.965.533/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2011

Razão social

BENEF DE MINERIOS COM E IND MAR DE HESPANHA LTDA

22.349.997/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.