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Pessoa

MARIA HILMA MENDONCA MONTEZUMA

***.673.143-**

Empresas vinculadas

NORTH COMERCIO DE CALCADOS LTDA

17.826.841/0001-55

M.H. MONTEZUMA LTDA

22.588.237/0001-78
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA HILMA MENDONCA MONTEZUMA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA HILMA MENDONCA MONTEZUMA
CPF
***.673.143-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

NORTH COMERCIO DE CALCADOS LTDA

17.826.841/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2017

Ver empresa

Razão social

M.H. MONTEZUMA LTDA

22.588.237/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2016

Ver empresa

Razão social

CONCESSIONARIA MULTIMARCAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.

07.165.527/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2007

Ver empresa

Razão social

MONTEZUMA SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS LTDA

08.250.613/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.