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Pessoa

MARIA HENRIQUETA VIEIRA LEVINSOHN

***.470.397-**

Empresas vinculadas

DELFIN RIO SA CREDITO IMOBILIARIO

33.923.848/0001-41

CNI COMPANHIA DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

26.769.064/0001-45

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA HENRIQUETA VIEIRA LEVINSOHN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA HENRIQUETA VIEIRA LEVINSOHN
CPF: ***.470.397-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DELFIN RIO SA CREDITO IMOBILIARIO 33.923.848/0001-41Ativa	Presidente	04/02/2021	Ver empresa
CNI COMPANHIA DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO 26.769.064/0001-45Ativa	Presidente	28/12/2016	Ver empresa
COMPANHIA RKO DE EMPREENDIMENTOS 42.465.146/0001-52Ativa	Presidente	27/08/2007	Ver empresa

Razão social

DELFIN RIO SA CREDITO IMOBILIARIO

33.923.848/0001-41

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/02/2021

Razão social

CNI COMPANHIA DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

26.769.064/0001-45

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/12/2016

Razão social

COMPANHIA RKO DE EMPREENDIMENTOS

42.465.146/0001-52

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/08/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.