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Pessoa

MARIA HENRIQUETA FORTES PETRIBU FRAGA ROCHA

***.142.723-**

Empresas vinculadas

AMICI - COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

15.278.311/0001-94

LEME - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

15.068.484/0001-88

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA HENRIQUETA FORTES PETRIBU FRAGA ROCHA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA HENRIQUETA FORTES PETRIBU FRAGA ROCHA
CPF: ***.142.723-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMICI - COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA 15.278.311/0001-94Inapta	Administrador	26/03/2014	Ver empresa
LEME - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 15.068.484/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	13/02/2012	Ver empresa
HFR COMERCIO DE ACESSORIOS DE LUXO LTDA 09.147.581/0001-63Baixada	Sócio	17/10/2007	Ver empresa

Razão social

AMICI - COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

15.278.311/0001-94

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/03/2014

Razão social

LEME - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

15.068.484/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2012

Razão social

HFR COMERCIO DE ACESSORIOS DE LUXO LTDA

09.147.581/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.