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Pessoa

MARIA HELOISA LIMA DO NASCIMENTO

***.647.871-**

Empresas vinculadas

LOTERICA PARAISO DA SORTE CG LTDA

19.036.899/0001-20

LOTERICA MM LTDA

04.844.013/0001-06

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA HELOISA LIMA DO NASCIMENTO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA HELOISA LIMA DO NASCIMENTO
CPF: ***.647.871-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTERICA PARAISO DA SORTE CG LTDA 19.036.899/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	30/08/2023	Ver empresa
LOTERICA MM LTDA 04.844.013/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	07/02/2023	Ver empresa
LOTERICA BUONA FORTUNA CG LTDA 19.361.665/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2022	Ver empresa
LOTERICA DONA CARLOTA LTDA 10.550.554/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	02/09/2021	Ver empresa
LOTERICA DO MERCADAO CG LTDA 15.567.795/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	21/08/2020	Ver empresa
NASCIMENTO & NASCIMENTO LTDA 05.743.847/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	14/09/2012	Ver empresa

Razão social

LOTERICA PARAISO DA SORTE CG LTDA

19.036.899/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2023

Razão social

LOTERICA MM LTDA

04.844.013/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2023

Razão social

LOTERICA BUONA FORTUNA CG LTDA

19.361.665/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2022

Razão social

LOTERICA DONA CARLOTA LTDA

10.550.554/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2021

Razão social

LOTERICA DO MERCADAO CG LTDA

15.567.795/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2020

Razão social

NASCIMENTO & NASCIMENTO LTDA

05.743.847/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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