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Pessoa

MARIA HELOISA LEONARDO TONANI

***.394.666-**

Empresas vinculadas

SOLUCION LTDA

48.952.205/0001-01

EMPREENDIMENTOS E INTERMEDIACOES TR SA

45.680.913/0001-34

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA HELOISA LEONARDO TONANI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA HELOISA LEONARDO TONANI
CPF: ***.394.666-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOLUCION LTDA 48.952.205/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2022	Ver empresa
EMPREENDIMENTOS E INTERMEDIACOES TR SA 45.680.913/0001-34Ativa	Diretor	16/03/2022	Ver empresa
M.A.T. HOLDINGS E PARTICIPACOES SA 38.110.195/0001-03Ativa	Diretor	06/01/2022	Ver empresa
MH HOLDINGS E PARTICIPACOES SA 38.089.664/0001-41Ativa	Presidente	14/08/2020	Ver empresa
MARIA HELOISA LEONARDO TONANI 22939466653 32.000.338/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	12/11/2018	Ver empresa
HTO CONSULTORIA - EIRELI 27.729.438/0001-61Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	15/05/2017	Ver empresa

Razão social

SOLUCION LTDA

48.952.205/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2022

Razão social

EMPREENDIMENTOS E INTERMEDIACOES TR SA

45.680.913/0001-34

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/03/2022

Razão social

M.A.T. HOLDINGS E PARTICIPACOES SA

38.110.195/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/01/2022

Razão social

MH HOLDINGS E PARTICIPACOES SA

38.089.664/0001-41

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/08/2020

Razão social

MARIA HELOISA LEONARDO TONANI 22939466653

32.000.338/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2018

Razão social

HTO CONSULTORIA - EIRELI

27.729.438/0001-61

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

15/05/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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