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Pessoa

MARIA HELENA SOUZA SANTOS

***.557.022-**

Empresas vinculadas

REDENTOR SEGURANCA ELETRONICA SC LTDA

24.563.027/0001-50

CONFECCOES E CALCADOS HS LTDA

02.448.989/0001-26
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA HELENA SOUZA SANTOS

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA HELENA SOUZA SANTOS
CPF
***.557.022-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

REDENTOR SEGURANCA ELETRONICA SC LTDA

24.563.027/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2024

Ver empresa

Razão social

CONFECCOES E CALCADOS HS LTDA

02.448.989/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2022

Ver empresa

Razão social

SOUZA BELLA CONFECCOES E CALCADOS LTDA

21.559.749/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2022

Ver empresa

Razão social

M.H SOUZA AGROPECUARIA LTDA

26.664.661/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2021

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO M.H SOUZA LTDA

06.349.299/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2021

Ver empresa

Razão social

FARMACERTA-COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

07.836.095/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2021

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA MH SOUZA LTDA

42.365.034/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2021

Ver empresa

Razão social

M.H SOUZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

42.106.361/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2021

Ver empresa

Razão social

GARRA COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA

10.266.157/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2015

Ver empresa

Razão social

A. M. DECORACOES E LOCACAO LTDA ME

12.410.979/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.