Pessoa
MARIA HELENA SILVA
Empresas vinculadas
DIRETAO DA CHINA COMERCIO DE BIJOUTERIAS E PRESENTES LTDA
MARIA HELENA SILVA 71108980759
Pessoa investigada
MARIA HELENA SILVA
Informações básicas
- Nome
- MARIA HELENA SILVA
- CPF
- ***.089.807-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DIRETAO DA CHINA COMERCIO DE BIJOUTERIAS E PRESENTES LTDA 09.045.859/0001-91Inapta | Sócio | 30/01/2015 | Ver empresa |
MARIA HELENA SILVA 71108980759 18.794.390/0001-84Baixada | Sócio sem Capital | 02/09/2013 | Ver empresa |
Razão social
DIRETAO DA CHINA COMERCIO DE BIJOUTERIAS E PRESENTES LTDA
09.045.859/0001-91
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
30/01/2015
Razão social
MARIA HELENA SILVA 71108980759
18.794.390/0001-84
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/09/2013
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.