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Pessoa

MARIA HELENA SANTOS NUNES DA SILVA MOREIRA

***.583.285-**

Empresas vinculadas

MATERIA - PRIMA COMERCIO E UTILIDADES LTDA

07.277.799/0001-07

DUAL CONSULTING ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA

08.109.739/0001-48

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA HELENA SANTOS NUNES DA SILVA MOREIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA HELENA SANTOS NUNES DA SILVA MOREIRA
CPF: ***.583.285-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MATERIA - PRIMA COMERCIO E UTILIDADES LTDA 07.277.799/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	12/03/2008	Ver empresa
DUAL CONSULTING ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA 08.109.739/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	26/06/2006	Ver empresa
CLAIM CLINICA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A MULHER LTDA 33.964.990/0001-37Baixada	Sócio	28/03/1990	Ver empresa

Razão social

MATERIA - PRIMA COMERCIO E UTILIDADES LTDA

07.277.799/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2008

Razão social

DUAL CONSULTING ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA

08.109.739/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2006

Razão social

CLAIM CLINICA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A MULHER LTDA

33.964.990/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/03/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.