Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA HELENA MALVESTITI

***.007.978-**

Empresas vinculadas

ANTONIO DOMINGOS MALVESTITI E OUTROS - BOM JESUS

51.380.666/0001-53

ANTONIO DOMINGOS MALVESTITI E OUTROS

51.318.208/0001-94

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA HELENA MALVESTITI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA HELENA MALVESTITI
CPF: ***.007.978-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANTONIO DOMINGOS MALVESTITI E OUTROS - BOM JESUS 51.380.666/0001-53Ativa	Qualificação 59	11/07/2023	Ver empresa
ANTONIO DOMINGOS MALVESTITI E OUTROS 51.318.208/0001-94Ativa	Qualificação 59	06/07/2023	Ver empresa
DONIZETTI APARECIDO MALVESTITI E OUTROS 51.245.519/0001-70Ativa	Qualificação 59	30/06/2023	Ver empresa
GUILHERME APARECIDO MALVESTITI E OUTROS 51.138.990/0001-60Ativa	Qualificação 59	04/03/2022	Ver empresa

Razão social

ANTONIO DOMINGOS MALVESTITI E OUTROS - BOM JESUS

51.380.666/0001-53

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

11/07/2023

Razão social

ANTONIO DOMINGOS MALVESTITI E OUTROS

51.318.208/0001-94

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

06/07/2023

Razão social

DONIZETTI APARECIDO MALVESTITI E OUTROS

51.245.519/0001-70

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

30/06/2023

Razão social

GUILHERME APARECIDO MALVESTITI E OUTROS

51.138.990/0001-60

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

04/03/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.