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Pessoa

MARIA HELENA DOS SANTOS FERNANDES DE SANTANA

***.221.618-**

Empresas vinculadas

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

60.872.504/0001-23

CI&T SOFTWARE SA

00.609.634/0001-46

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA HELENA DOS SANTOS FERNANDES DE SANTANA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA HELENA DOS SANTOS FERNANDES DE SANTANA
CPF: ***.221.618-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 60.872.504/0001-23Ativa	Conselheiro de Administração	01/07/2022	Ver empresa
CI&T SOFTWARE SA 00.609.634/0001-46Ativa	Conselheiro de Administração	18/10/2021	Ver empresa
XPART S.A. 43.169.644/0001-10Baixada	Conselheiro de Administração	18/08/2021	Ver empresa
FORTBRAS AUTOPECAS S.A. 22.761.584/0001-50Ativa	Conselheiro de Administração	05/07/2021	Ver empresa
IBIUNA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 07.414.744/0001-00Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	05/02/2009	Ver empresa
FERNANDES & FERNANDES - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 03.012.126/0001-74Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	05/08/1999	Ver empresa

Razão social

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

60.872.504/0001-23

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

01/07/2022

Razão social

CI&T SOFTWARE SA

00.609.634/0001-46

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

18/10/2021

Razão social

XPART S.A.

43.169.644/0001-10

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

18/08/2021

Razão social

FORTBRAS AUTOPECAS S.A.

22.761.584/0001-50

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

05/07/2021

Razão social

IBIUNA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA

07.414.744/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

05/02/2009

Razão social

FERNANDES & FERNANDES - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

03.012.126/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

05/08/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.