Pessoa
MARIA HELENA DAVILA GABBARDO
Empresas vinculadas
GABBARDO E CIA LTDA
TOTALBANCO PARTICIPACOES SA
Pessoa investigada
MARIA HELENA DAVILA GABBARDO
Informações básicas
- Nome
- MARIA HELENA DAVILA GABBARDO
- CPF
- ***.461.670-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
GABBARDO E CIA LTDA 13.146.342/0001-66Baixada | Sócio sem Capital | 24/01/2011 | Ver empresa |
TOTALBANCO PARTICIPACOES SA 10.741.471/0001-04Baixada | Diretor | 15/10/2009 | Ver empresa |
Razão social
GABBARDO E CIA LTDA
13.146.342/0001-66
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/01/2011
Razão social
TOTALBANCO PARTICIPACOES SA
10.741.471/0001-04
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
15/10/2009
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.