Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA HELENA BOTELHO MOREIRA DE DEUS ARRUDA

***.565.143-**

Empresas vinculadas

ML LOGISTICA LTDA

54.216.299/0001-45

ML AMBIENTAL LTDA

54.216.153/0001-08

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA HELENA BOTELHO MOREIRA DE DEUS ARRUDA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA HELENA BOTELHO MOREIRA DE DEUS ARRUDA
CPF: ***.565.143-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ML LOGISTICA LTDA 54.216.299/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2024	Ver empresa
ML AMBIENTAL LTDA 54.216.153/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2024	Ver empresa
LZ RECICLADOS LTDA 07.415.101/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	03/04/2019	Ver empresa
HERF CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 13.191.039/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	14/12/2010	Ver empresa

Razão social

ML LOGISTICA LTDA

54.216.299/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2024

Razão social

ML AMBIENTAL LTDA

54.216.153/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2024

Razão social

LZ RECICLADOS LTDA

07.415.101/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2019

Razão social

HERF CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

13.191.039/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.