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Pessoa

MARIA HELENA BOLSI

***.450.400-**

Empresas vinculadas

PLANEN PARTICIPACOES LTDA.

94.613.304/0001-78

NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

02.701.094/0001-51
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA HELENA BOLSI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA HELENA BOLSI
CPF
***.450.400-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

PLANEN PARTICIPACOES LTDA.

94.613.304/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2023

Ver empresa

Razão social

NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

02.701.094/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2023

Ver empresa

Razão social

ANTONIO J. BOLSI PARTICIPACOES LTDA.

94.416.997/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/1992

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CASTOR LTDA

90.802.554/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.