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Pessoa

MARIA GORETTI LOPES SILVEIRA

***.586.118-**

Empresas vinculadas

SILVEIRA E XAVIER ATIVIDADE FISICA LTDA

30.020.397/0001-44

VETSIS DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA

22.892.332/0001-60
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA GORETTI LOPES SILVEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA GORETTI LOPES SILVEIRA
CPF
***.586.118-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SILVEIRA E XAVIER ATIVIDADE FISICA LTDA

30.020.397/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/03/2018

Ver empresa

Razão social

VETSIS DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA

22.892.332/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2015

Ver empresa

Razão social

VILA EQUINA HOSPITAL VETERINARIO LTDA

16.776.959/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2014

Ver empresa

Razão social

TRANSCOBASIL TRANSPORTES LTDA

48.336.820/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/1993

Ver empresa

Razão social

MINERADORA INDUSTRIA E COMERCIO COBASTALCO LTDA

65.396.582/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.