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Pessoa

MARIA GIRLENE DE ASSUNCAO

***.269.328-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL ITALIA SPE LTDA

55.025.369/0001-40

MSF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

41.992.836/0001-05
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA GIRLENE DE ASSUNCAO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA GIRLENE DE ASSUNCAO
CPF
***.269.328-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

RESIDENCIAL ITALIA SPE LTDA

55.025.369/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/05/2024

Ver empresa

Razão social

MSF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

41.992.836/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2023

Ver empresa

Razão social

FTM PARTICIPACOES LTDA

13.743.301/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2021

Ver empresa

Razão social

ANIZ MIGUEL - MAO DE OBRA DA CONSTRUCAO LTDA

03.383.263/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.