Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA GERALDA DA SILVA ROCHA

***.400.775-**

Empresas vinculadas

LETICIA BIJU COMERCIO DE VESTUARIO CALCADOS E INFORMATICA LTDA

12.645.490/0001-62

CHIC MODAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

05.684.143/0001-83

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA GERALDA DA SILVA ROCHA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA GERALDA DA SILVA ROCHA
CPF: ***.400.775-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LETICIA BIJU COMERCIO DE VESTUARIO CALCADOS E INFORMATICA LTDA 12.645.490/0001-62Baixada	Sócio	02/03/2018	Ver empresa
CHIC MODAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 05.684.143/0001-83Inapta	Sócio sem Capital	13/08/2015	Ver empresa
EMPREENDIMENTOS ROCHA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 10.958.003/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	23/01/2013	Ver empresa
VICTORIA COMERCIO DE BIJUTERIAS E COMERCIO LTDA 05.152.135/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	19/02/2008	Ver empresa
CONSTRUFER FERRAGENS LTDA 02.804.976/0001-42Inapta	Sócio	13/10/1998	Ver empresa

Razão social

LETICIA BIJU COMERCIO DE VESTUARIO CALCADOS E INFORMATICA LTDA

12.645.490/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/03/2018

Razão social

CHIC MODAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

05.684.143/0001-83

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2015

Razão social

EMPREENDIMENTOS ROCHA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

10.958.003/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2013

Razão social

VICTORIA COMERCIO DE BIJUTERIAS E COMERCIO LTDA

05.152.135/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2008

Razão social

CONSTRUFER FERRAGENS LTDA

02.804.976/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/10/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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