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Pessoa

MARIA GEISA DOS SANTOS GIUSTI

***.353.937-**

Empresas vinculadas

RAINHA MATERIAL DE CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA

52.040.687/0001-92

CASA DA MADEIRA 2020 COMERCIO LTDA

37.713.949/0001-49
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA GEISA DOS SANTOS GIUSTI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA GEISA DOS SANTOS GIUSTI
CPF
***.353.937-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

RAINHA MATERIAL DE CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA

52.040.687/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2023

Ver empresa

Razão social

CASA DA MADEIRA 2020 COMERCIO LTDA

37.713.949/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2020

Ver empresa

Razão social

ARSENAL 2018 DAS MADEIRAS LTDA

31.522.098/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2018

Ver empresa

Razão social

CASA DA MADEIRA 2017 COMERCIO LTDA

27.884.247/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2017

Ver empresa

Razão social

JM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA

18.344.284/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.