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Pessoa

MARIA GABRIELA MOREIRA DIAS

***.734.606-**

Empresas vinculadas

SUPERMERCADO CHACARA LTDA

10.210.023/0001-84

D.G.M. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

04.629.305/0001-18

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA GABRIELA MOREIRA DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA GABRIELA MOREIRA DIAS
CPF: ***.734.606-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUPERMERCADO CHACARA LTDA 10.210.023/0001-84Inapta	Sócio	06/03/2013	Ver empresa
D.G.M. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 04.629.305/0001-18Inapta	Sócio	14/08/2001	Ver empresa
M G D COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 00.606.172/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	11/10/1999	Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO CHACARA LTDA

10.210.023/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2013

Razão social

D.G.M. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

04.629.305/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2001

Razão social

M G D COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

00.606.172/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.