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Pessoa

MARIA FILOMENA DOMINGUES DE MORAES LOTUFO

***.977.858-**

Empresas vinculadas

POTENZA FOMENTO MERCANTIL LTDA.

07.407.124/0001-35

V P MEX OUTDOOR LTDA

13.533.824/0001-79

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA FILOMENA DOMINGUES DE MORAES LOTUFO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA FILOMENA DOMINGUES DE MORAES LOTUFO
CPF: ***.977.858-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
POTENZA FOMENTO MERCANTIL LTDA. 07.407.124/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2024	Ver empresa
V P MEX OUTDOOR LTDA 13.533.824/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2017	Ver empresa
MILAS ADAROM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 46.631.917/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	14/09/1999	Ver empresa
J C F EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA 44.608.461/0001-17Baixada	Sócio	01/02/1982	Ver empresa

Razão social

POTENZA FOMENTO MERCANTIL LTDA.

07.407.124/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2024

Razão social

V P MEX OUTDOOR LTDA

13.533.824/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2017

Razão social

MILAS ADAROM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

46.631.917/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/1999

Razão social

J C F EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

44.608.461/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/1982

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.