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Pessoa

MARIA FILIPPI DORNELLES

***.646.858-**

Empresas vinculadas

TOSCANA HOLDING, ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS PROPRIOS LTDA

58.402.701/0001-37

ADM - HOLDING, ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS PROPRIOS LTDA

17.707.221/0001-05

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA FILIPPI DORNELLES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA FILIPPI DORNELLES
CPF: ***.646.858-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOSCANA HOLDING, ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS PROPRIOS LTDA 58.402.701/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	10/12/2024	Ver empresa
ADM - HOLDING, ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS PROPRIOS LTDA 17.707.221/0001-05Ativa	Sócio	28/07/2016	Ver empresa
PLANTS TRADE EXPORTACAO E IMPORTACAO S.A. 10.243.485/0001-06Ativa	Diretor	21/07/2008	Ver empresa

Razão social

TOSCANA HOLDING, ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS PROPRIOS LTDA

58.402.701/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2024

Razão social

ADM - HOLDING, ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS PROPRIOS LTDA

17.707.221/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/2016

Razão social

PLANTS TRADE EXPORTACAO E IMPORTACAO S.A.

10.243.485/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/07/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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