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Pessoa

MARIA FERNANDA TORRES MACHADO

***.498.630-**

Empresas vinculadas

CR TORRES INVESTIMENTOS LTDA.

38.328.025/0001-91

ROCH PARTICIPACOES LTDA

26.892.070/0001-95

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA FERNANDA TORRES MACHADO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA FERNANDA TORRES MACHADO
CPF: ***.498.630-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CR TORRES INVESTIMENTOS LTDA. 38.328.025/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	03/09/2020	Ver empresa
ROCH PARTICIPACOES LTDA 26.892.070/0001-95Baixada	Sócio	17/01/2017	Ver empresa
ROCHBIL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 14.829.828/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	28/12/2011	Ver empresa
AVANTI CONSULTORIA E COMERCIO LTDA 07.245.299/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	22/02/2005	Ver empresa
SERVICAR PARTICIPACOES LTDA 92.787.944/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	12/11/1986	Ver empresa

Razão social

CR TORRES INVESTIMENTOS LTDA.

38.328.025/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2020

Razão social

ROCH PARTICIPACOES LTDA

26.892.070/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2017

Razão social

ROCHBIL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.829.828/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2011

Razão social

AVANTI CONSULTORIA E COMERCIO LTDA

07.245.299/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2005

Razão social

SERVICAR PARTICIPACOES LTDA

92.787.944/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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