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Pessoa

MARIA FERNANDA NASSIF DE MORAIS

***.102.316-**

Empresas vinculadas

DATAWIN INFORMATICA LTDA

26.280.891/0001-70

SHOPTEC INFORMATICA LTDA

03.303.160/0001-06

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA FERNANDA NASSIF DE MORAIS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA FERNANDA NASSIF DE MORAIS
CPF: ***.102.316-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DATAWIN INFORMATICA LTDA 26.280.891/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2014	Ver empresa
SHOPTEC INFORMATICA LTDA 03.303.160/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	23/07/1999	Ver empresa
LM PARTICIPACOES LTDA 03.231.104/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	01/06/1999	Ver empresa

Razão social

DATAWIN INFORMATICA LTDA

26.280.891/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2014

Razão social

SHOPTEC INFORMATICA LTDA

03.303.160/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/1999

Razão social

LM PARTICIPACOES LTDA

03.231.104/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.