Pessoa
MARIA FERNANDA MOTTA
Empresas vinculadas
ASSET ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
M3 ADMINISTACAO E PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
MARIA FERNANDA MOTTA
Informações básicas
- Nome
- MARIA FERNANDA MOTTA
- CPF
- ***.697.269-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (12)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ASSET ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 55.311.006/0001-71Ativa | Sócio | 07/05/2025 | Ver empresa |
M3 ADMINISTACAO E PARTICIPACOES LTDA 54.462.372/0001-69Ativa | Sócio | 10/04/2025 | Ver empresa |
M6 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 14.739.543/0001-30Ativa | Sócio | 02/04/2025 | Ver empresa |
M5 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 13.301.392/0001-70Ativa | Sócio | 31/03/2025 | Ver empresa |
— 4321250000184 | Sócio | 19/03/2025 | |
BASICO DO CRYSTAL COMERCIO DE ROUPAS LTDA 04.321.250/0001-84Ativa | Sócio | 19/03/2025 | Ver empresa |
M7 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 14.739.600/0001-80Ativa | Sócio | 19/03/2025 | Ver empresa |
BASICO DO BRASIL COMERCIO DE ROUPAS LTDA 02.231.006/0001-03Ativa | Sócio | 06/03/2025 | Ver empresa |
— 2231006000103 | Sócio | 06/03/2025 | |
BASICO SAO JOSE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 19.265.022/0001-01Ativa | Sócio | 07/01/2025 | Ver empresa |
TRUST INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA 30.234.718/0001-03Ativa | Sócio | 28/03/2018 | Ver empresa |
OASIS PRESTADORA DE SERVICO DE HOTELARIA LTDA 13.224.694/0001-92Ativa | Sócio sem Capital | 01/03/2018 | Ver empresa |
Razão social
ASSET ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
55.311.006/0001-71
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
07/05/2025
Razão social
M3 ADMINISTACAO E PARTICIPACOES LTDA
54.462.372/0001-69
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
10/04/2025
Razão social
M6 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
14.739.543/0001-30
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
02/04/2025
Razão social
M5 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
13.301.392/0001-70
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
31/03/2025
Razão social
—
4321250000184
Qualificação
Sócio
Data de entrada
19/03/2025
Razão social
BASICO DO CRYSTAL COMERCIO DE ROUPAS LTDA
04.321.250/0001-84
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
19/03/2025
Razão social
M7 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
14.739.600/0001-80
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
19/03/2025
Razão social
BASICO DO BRASIL COMERCIO DE ROUPAS LTDA
02.231.006/0001-03
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
06/03/2025
Razão social
—
2231006000103
Qualificação
Sócio
Data de entrada
06/03/2025
Razão social
BASICO SAO JOSE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
19.265.022/0001-01
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
07/01/2025
Razão social
TRUST INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA
30.234.718/0001-03
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
28/03/2018
Razão social
OASIS PRESTADORA DE SERVICO DE HOTELARIA LTDA
13.224.694/0001-92
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/03/2018
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.