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Pessoa

MARIA FERNANDA LEVY MORAES HAMMEN

***.701.038-**

Empresas vinculadas

FAGUNDES, MENEZES & DERRAIK ADVOGADOS

09.477.041/0001-48

INSTITUTO GEORGE MARK KLABIN

00.061.668/0001-49

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA FERNANDA LEVY MORAES HAMMEN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA FERNANDA LEVY MORAES HAMMEN
CPF: ***.701.038-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FAGUNDES, MENEZES & DERRAIK ADVOGADOS 09.477.041/0001-48Ativa	Sócio	07/02/2022	Ver empresa
INSTITUTO GEORGE MARK KLABIN 00.061.668/0001-49Ativa	Diretor	26/04/2011	Ver empresa
ALMEIDA E LEVY ADVOGADOS ASSOCIADOS 05.209.701/0001-59Nula	Sócio-Gerente	01/08/2002	Ver empresa
ALMEIDA E LEVY ADVOGADOS ASSOCIADOS. 05.255.855/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	01/08/2002	Ver empresa

Razão social

FAGUNDES, MENEZES & DERRAIK ADVOGADOS

09.477.041/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2022

Razão social

INSTITUTO GEORGE MARK KLABIN

00.061.668/0001-49

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/04/2011

Razão social

ALMEIDA E LEVY ADVOGADOS ASSOCIADOS

05.209.701/0001-59

Nula

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

01/08/2002

Razão social

ALMEIDA E LEVY ADVOGADOS ASSOCIADOS.

05.255.855/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.