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Pessoa

MARIA FERNANDA LEON DE SOUZA GASPAR

***.465.918-**

Empresas vinculadas

L.M. GASPAR PARTICIPACOES LTDA

47.136.297/0001-80

LUIZ HENRIQUE LEON DE SOUZA GASPAR E OUTRA

25.130.249/0001-42

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA FERNANDA LEON DE SOUZA GASPAR

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA FERNANDA LEON DE SOUZA GASPAR
CPF: ***.465.918-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L.M. GASPAR PARTICIPACOES LTDA 47.136.297/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	13/07/2022	Ver empresa
LUIZ HENRIQUE LEON DE SOUZA GASPAR E OUTRA 25.130.249/0001-42Ativa	Qualificação 59	01/01/2022	Ver empresa
LG TRANSPORTES LTDA 09.487.100/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	15/04/2008	Ver empresa

Razão social

L.M. GASPAR PARTICIPACOES LTDA

47.136.297/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2022

Razão social

LUIZ HENRIQUE LEON DE SOUZA GASPAR E OUTRA

25.130.249/0001-42

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

01/01/2022

Razão social

LG TRANSPORTES LTDA

09.487.100/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.