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Pessoa

MARIA FERNANDA GARCIA LOPES

***.695.648-**

Empresas vinculadas

LOPES E PEREIRA JR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

31.330.528/0001-52

NUCLEO MEDICO VARGINHA LTDA

13.454.066/0001-01

Pessoa investigada

MARIA FERNANDA GARCIA LOPES

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA FERNANDA GARCIA LOPES
CPF
***.695.648-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

LOPES E PEREIRA JR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

31.330.528/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/2018

Ver empresa

Razão social

NUCLEO MEDICO VARGINHA LTDA

13.454.066/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2015

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.