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Pessoa

MARIA FERNANDA DA SILVA MARQUES

***.576.518-**

Empresas vinculadas

NOVOS TEMPOS-SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.821.685/0001-90

USUAL PARTICIPACOES LTDA

17.279.329/0001-36

Pessoa investigada

MARIA FERNANDA DA SILVA MARQUES

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA FERNANDA DA SILVA MARQUES
CPF
***.576.518-**
Faixa etária
0 a 12 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

NOVOS TEMPOS-SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.821.685/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

21/07/2023

Ver empresa

Razão social

USUAL PARTICIPACOES LTDA

17.279.329/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

27/07/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.