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Pessoa

MARIA FERNANDA CARRANO LOCOSELLI

***.175.218-**

Empresas vinculadas

JGP2 01 SPE LTDA.-SCP

26.379.825/0001-52

SCP HORACIO LAFER II

24.283.199/0001-70
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA FERNANDA CARRANO LOCOSELLI

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA FERNANDA CARRANO LOCOSELLI
CPF
***.175.218-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

JGP2 01 SPE LTDA.-SCP

26.379.825/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2015

Ver empresa

Razão social

SCP HORACIO LAFER II

24.283.199/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2014

Ver empresa

Razão social

JAGUAR FOMENTO MERCANTIL LTDA.

00.463.849/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2014

Ver empresa

Razão social

LAJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

66.820.424/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2013

Ver empresa

Razão social

BI SAO PAULO I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.786.133/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2013

Ver empresa

Razão social

SCP ED MARIO FERRAZ

26.379.817/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/09/2013

Ver empresa

Razão social

SCP ARIZONA

24.283.198/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/03/2013

Ver empresa

Razão social

JP BERRINI

26.786.097/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2012

Ver empresa

Razão social

SCP SP PINHEIROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.786.100/0001-89

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2012

Ver empresa

Razão social

LAPINHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

11.005.043/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/05/2010

Ver empresa

Razão social

ARMADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.832.276/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/2003

Ver empresa

Razão social

EXCELL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

00.950.291/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/1995

Ver empresa

Razão social

TERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

66.820.382/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/09/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.