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Pessoa

MARIA FATIMA LOPEZ DE CARVALHO

***.455.188-**

Empresas vinculadas

F.R.CARVALHO EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS IMOBIL.LTDA

96.212.345/0001-88

LOPEZ & CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA

26.463.790/0001-35

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA FATIMA LOPEZ DE CARVALHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA FATIMA LOPEZ DE CARVALHO
CPF: ***.455.188-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
F.R.CARVALHO EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS IMOBIL.LTDA 96.212.345/0001-88Ativa	Administrador	21/08/2017	Ver empresa
LOPEZ & CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA 26.463.790/0001-35Ativa	Administrador	01/11/2016	Ver empresa
MATA DA CHUVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 16.921.305/0001-76Ativa	Administrador	19/02/2014	Ver empresa
FWA REPRESENTACOES LTDA 17.142.403/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	01/11/2012	Ver empresa
GHF - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 16.833.863/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	28/08/2012	Ver empresa
IMPORTADORA RIBEIRAO PRETO LTDA 55.983.217/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	28/09/1995	Ver empresa

Razão social

F.R.CARVALHO EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS IMOBIL.LTDA

96.212.345/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2017

Razão social

LOPEZ & CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA

26.463.790/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2016

Razão social

MATA DA CHUVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.921.305/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/02/2014

Razão social

FWA REPRESENTACOES LTDA

17.142.403/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2012

Razão social

GHF - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

16.833.863/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2012

Razão social

IMPORTADORA RIBEIRAO PRETO LTDA

55.983.217/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.