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Pessoa

MARIA EUGENIA SARTI MAGNANI TAVARES

***.768.148-**

Empresas vinculadas

TRANSPORTADORA ARARAQUARA LTDA

59.327.453/0001-70

ITAOBI TRANSPORTES LTDA (EM RECUPERACAO JUDICIAL)

08.693.795/0001-72
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA EUGENIA SARTI MAGNANI TAVARES

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA EUGENIA SARTI MAGNANI TAVARES
CPF
***.768.148-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

TRANSPORTADORA ARARAQUARA LTDA

59.327.453/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2025

Ver empresa

Razão social

ITAOBI TRANSPORTES LTDA (EM RECUPERACAO JUDICIAL)

08.693.795/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2022

Ver empresa

Razão social

RODOVIARIO MORADA DO SOL LTDA (EM RECUPERACAO JUDICIAL)

43.954.460/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2020

Ver empresa

Razão social

LIRAN TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.

03.580.765/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2020

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA GUAICA LTDA

00.123.422/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2019

Ver empresa

Razão social

GUAICA PARTICIPACOES LTDA

34.685.380/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2019

Ver empresa

Razão social

BEC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

21.670.565/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2015

Ver empresa

Razão social

BEC PARTICIPACOES LTDA.

13.275.380/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2011

Ver empresa

Razão social

MORADA PARTICIPACOES LTDA

05.311.221/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.