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Pessoa

MARIA EUGENIA PONTUAL VILMAR NARDY

***.588.328-**

Empresas vinculadas

M L T PROMOCOES E REPRESENTACOES S A

43.023.084/0001-91

YMECO - INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA

10.301.647/0001-07

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA EUGENIA PONTUAL VILMAR NARDY

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA EUGENIA PONTUAL VILMAR NARDY
CPF: ***.588.328-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M L T PROMOCOES E REPRESENTACOES S A 43.023.084/0001-91Ativa	Presidente	05/12/2017	Ver empresa
YMECO - INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA 10.301.647/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	29/10/2007	Ver empresa
MAFERCON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 03.022.954/0001-93Inapta	Administrador	26/01/1999	Ver empresa
COMPANHIA BRASILEIRA DE EXPLOSIVOS E MUNICOES, EM LIQUIDACAO 27.587.096/0001-92Inapta	Diretor	29/01/1991	Ver empresa

Razão social

M L T PROMOCOES E REPRESENTACOES S A

43.023.084/0001-91

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/12/2017

Razão social

YMECO - INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA

10.301.647/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2007

Razão social

MAFERCON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

03.022.954/0001-93

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/1999

Razão social

COMPANHIA BRASILEIRA DE EXPLOSIVOS E MUNICOES, EM LIQUIDACAO

27.587.096/0001-92

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/01/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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