Pessoa
MARIA ESMERALDA CASTRO GARCIA
Empresas vinculadas
CASTRO CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
KM3 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pessoa investigada
MARIA ESMERALDA CASTRO GARCIA
Informações básicas
- Nome
- MARIA ESMERALDA CASTRO GARCIA
- CPF
- ***.581.815-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CASTRO CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 41.142.982/0001-33Ativa | Sócio | 09/03/2021 | Ver empresa |
KM3 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 00.804.255/0001-07Baixada | Sócio | 11/09/1995 | Ver empresa |
Razão social
CASTRO CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
41.142.982/0001-33
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
09/03/2021
Razão social
KM3 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
00.804.255/0001-07
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
11/09/1995
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.