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Pessoa

MARIA EMILIA GIACCIO SPINOLA

***.764.838-**

Empresas vinculadas

CADE KIDS COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA

28.637.856/0001-91

MALEANN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

11.447.569/0001-16

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA EMILIA GIACCIO SPINOLA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA EMILIA GIACCIO SPINOLA
CPF: ***.764.838-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CADE KIDS COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA 28.637.856/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2017	Ver empresa
MALEANN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 11.447.569/0001-16Ativa	Sócio	18/11/2009	Ver empresa
CONFECCOES ORTIZ LTDA 05.361.669/0001-22Baixada	Sócio	25/10/2002	Ver empresa

Razão social

CADE KIDS COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA

28.637.856/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2017

Razão social

MALEANN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

11.447.569/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/11/2009

Razão social

CONFECCOES ORTIZ LTDA

05.361.669/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.