Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA ELOIZA DURAN DANTAS MOLINA

***.814.538-**

Empresas vinculadas

MDD ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA.

41.230.725/0001-53

DDM - NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

30.479.806/0001-75

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA ELOIZA DURAN DANTAS MOLINA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA ELOIZA DURAN DANTAS MOLINA
CPF: ***.814.538-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MDD ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA. 41.230.725/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	16/03/2021	Ver empresa
DDM - NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA 30.479.806/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	17/05/2018	Ver empresa
MARIA ELOIZA DURAN DANTAS MOLINA E OUTROS 08.994.993/0001-76Ativa	Qualificação 59	09/07/2007	Ver empresa
MARIA ELOIZA DURAN DANTAS MOLINA E OUTRO 08.103.354/0001-73Ativa	Qualificação 59	04/07/2006	Ver empresa
SUPERMERCADO FAVORITO LTDA. 06.312.927/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	15/06/2004	Ver empresa
SUPERECONOMICO SUPERMERCADO LTDA 00.013.509/0001-79Ativa	Sócio	15/08/2001	Ver empresa

Razão social

MDD ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA.

41.230.725/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2021

Razão social

DDM - NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

30.479.806/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2018

Razão social

MARIA ELOIZA DURAN DANTAS MOLINA E OUTROS

08.994.993/0001-76

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

09/07/2007

Razão social

MARIA ELOIZA DURAN DANTAS MOLINA E OUTRO

08.103.354/0001-73

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

04/07/2006

Razão social

SUPERMERCADO FAVORITO LTDA.

06.312.927/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2004

Razão social

SUPERECONOMICO SUPERMERCADO LTDA

00.013.509/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/08/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.