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Pessoa

MARIA ELISA ESPASANDIN BUSTELO

***.906.727-**

Empresas vinculadas

FIDESPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.902.970/0001-76

AMERICAS COPACABANA HOTEL LTDA

22.465.567/0001-76

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA ELISA ESPASANDIN BUSTELO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA ELISA ESPASANDIN BUSTELO
CPF: ***.906.727-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FIDESPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 26.902.970/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	18/01/2017	Ver empresa
AMERICAS COPACABANA HOTEL LTDA 22.465.567/0001-76Ativa	Sócio	18/05/2015	Ver empresa
HOTEL GRANADA LIMITADA 29.983.756/0001-80Ativa	Sócio	14/11/2014	Ver empresa
LMX EMPREENDIMENTOS LTDA 16.614.959/0001-57Ativa	Sócio	01/08/2012	Ver empresa
FILOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 10.829.423/0001-72Inapta	Sócio sem Capital	11/05/2009	Ver empresa
SOGIMA SERT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 04.913.688/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	06/02/2002	Ver empresa

Razão social

FIDESPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.902.970/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2017

Razão social

AMERICAS COPACABANA HOTEL LTDA

22.465.567/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2015

Razão social

HOTEL GRANADA LIMITADA

29.983.756/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2014

Razão social

LMX EMPREENDIMENTOS LTDA

16.614.959/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2012

Razão social

FILOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.829.423/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2009

Razão social

SOGIMA SERT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

04.913.688/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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