Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA ELIANE AYMONE PADILHA

***.970.800-**

Empresas vinculadas

PHI PARTICIPACOES LTDA

57.636.780/0001-88

BALAJI PARTICIPACOES LTDA

09.430.524/0001-97

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA ELIANE AYMONE PADILHA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA ELIANE AYMONE PADILHA
CPF: ***.970.800-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PHI PARTICIPACOES LTDA 57.636.780/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2024	Ver empresa
BALAJI PARTICIPACOES LTDA 09.430.524/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	19/03/2008	Ver empresa
JASMIM AGROPECUARIA E FLORESTAMENTO LTDA 07.843.765/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	02/02/2006	Ver empresa
NOVO HORIZONTE ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 07.730.190/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2005	Ver empresa
RUBI - ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA. 04.242.462/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2000	Ver empresa

Razão social

PHI PARTICIPACOES LTDA

57.636.780/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2024

Razão social

BALAJI PARTICIPACOES LTDA

09.430.524/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2008

Razão social

JASMIM AGROPECUARIA E FLORESTAMENTO LTDA

07.843.765/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2006

Razão social

NOVO HORIZONTE ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

07.730.190/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2005

Razão social

RUBI - ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA.

04.242.462/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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