Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA ELENA SILVERA DIAZ

***.872.950-**

Empresas vinculadas

MD MULTIFILTROS LTDA

57.690.287/0001-46

AVX - PROMOTORA DE VENDAS LTDA

09.417.441/0001-68
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA ELENA SILVERA DIAZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA ELENA SILVERA DIAZ
CPF
***.872.950-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MD MULTIFILTROS LTDA

57.690.287/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2024

Ver empresa

Razão social

AVX - PROMOTORA DE VENDAS LTDA

09.417.441/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2008

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA DE MOVEIS PUNTA DEL ESTE LTDA

04.692.904/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.