Pessoa
MARIA ELENA SANTIAGO
Empresas vinculadas
SANTIAGO & SANTIAGO SUPERMERCADO LTDA
MARIA ELENA SANTIAGO 79746365991
Pessoa investigada
MARIA ELENA SANTIAGO
Informações básicas
- Nome
- MARIA ELENA SANTIAGO
- CPF
- ***.463.659-**
- Faixa etária
- Não informado
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SANTIAGO & SANTIAGO SUPERMERCADO LTDA 36.926.116/0001-01Baixada | Sócio sem Capital | 16/06/2020 | Ver empresa |
MARIA ELENA SANTIAGO 79746365991 11.779.080/0001-41Baixada | Sócio sem Capital | 07/04/2010 | Ver empresa |
Razão social
SANTIAGO & SANTIAGO SUPERMERCADO LTDA
36.926.116/0001-01
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/06/2020
Razão social
MARIA ELENA SANTIAGO 79746365991
11.779.080/0001-41
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/04/2010
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.