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Pessoa

MARIA ELENA PEREIRA DOS SANTOS

***.248.507-**

Empresas vinculadas

MORENO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

25.276.398/0001-14

CARIOCA E GAUCHO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

04.691.681/0001-32
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA ELENA PEREIRA DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA ELENA PEREIRA DOS SANTOS
CPF
***.248.507-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MORENO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

25.276.398/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2019

Ver empresa

Razão social

CARIOCA E GAUCHO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

04.691.681/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2008

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE BEBIDAS SEDE ZERO DA CENTRAL LTDA

08.597.034/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2007

Ver empresa

Razão social

SEDE ZERO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

06.016.763/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.